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            2012年2月20日上海印智第二屆董事會第二次會議2017-03-29 10:00:48

            上海印智軟件股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第二屆董事會第二次會議于2012年2月20日以現場會議方式召開。會議應參與董事3名,實際參與董事3名,符合《中華人民共和國公司法》和《上海印智軟件股份有限公司章程》的規定。

            會議審議通過了《關于增加戰略投資方議案及高管任命議案》,同意本公司股東方由目前三方增加為五方投資,會議一致認為增加戰略投資方有利于整合資源,為客戶提供更全面的解決方案。此次大會一并審核了,各部門高管的任命并相應延長上述股東大會和類別股東會議對董事會的授權及董事會向相關董事轉授權的授權期限。在延長授權有效期內,根據本次配股方案獲得授權的董事將繼續在上述股東大會和類別股東會議審議通過的框架與原則下,全權辦理與本次配股有關的事宜。

            本議案提交本公司二○一二年第一次臨時股東大會審議時,須經出席股東大會有表決權的股東所持表決權的三分之二以上通過。

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